NUEVAS SESIONES SEMANALMENTE.
Las sesiones que comprenden los distintos módulos que integran el diplomado estarán disponibles bajo demanda de manera semanal iniciando a partir del 3 de Julio de 2019 y hasta completar la totalidad del diplomado, por medio de la plataforma www.academia.actualizandome.comPodrás sumarte en cualquier momento y avanzar a tu propio ritmo, el diplomado se irá desarrollando en un lapso de 3 meses, quedando disponible sus accesos de manera indefinida.
- Actividades vulnerables y las obligaciones a cumplir en materia de la ley antilavado. (disponible en la 1ra semana)
- Programa de auto regularización en lavado de dinero (disponible la 1ra semana)
- Taller de cumplimiento en materia de ley antilavado
- Análisis integral de la ley antilavado
- La certificación en materia de lavado de dinero, como un nuevo campo laboral para contadores y asesores
- La responsabilidad y protección del asesor fiscal y contable ante la ley antilavado
- Análisis de las obligaciones de inmobiliarias y constructoras frente a la ley antilavado
- Análisis de las obligaciones de las personas que reciben donativos en materia de la ley antilavado
- Repercusiones penales y fiscales de la ley antilavado
- Sistemas de prevención de lavado de dinero
- Como defenderse ante los actos de autoridad por la ley antilavado
- El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el riesgo de que cualquier persona se vea involucrada (aunque no realice actividades vulnerables)
A través de las aulas virtuales de academia.actualizandome.com.
Las sesiones que comprenden los distintos módulos que integran el diplomado estarán disponibles bajo demanda de manera semanal iniciando a partir del 3 de Julio de 2019 y hasta completar la totalidad del diplomado, por medio de la plataforma www.academia.actualizandome.comPodrás sumarte en cualquier momento y avanzar a tu propio ritmo, el diplomado se irá desarrollando en un lapso de 3 meses, quedando disponible sus accesos de manera indefinida.
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Tendrás acceso ilimitado al diplomado y podrás repasar en cualquier momento que lo necesites
Dudas o comentarios puedes contactarnos via Facebookm.me/actualizandomecom
Entrega de constancia
Al finalizar el diplomado obtendrás una constancia con validez para ANAFINET, AMCPMX, CNCPMX, STPS