Temario

I. Análisis jurídico del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

II. Reforma a la Ley Antilavado.

III. Actividades vulnerables y las obligaciones a cumplir en materia de la Ley Antilavado.

IV. Sanciones administrativas y penales en el marco de prevención al lavado de dinero.

V. La responsabilidad y protección del asesor fiscal y contable ante la Ley Antilavado.

VI. Cómo defenderse ante los actos de autoridad por la Ley Antilavado.