ANÁLISIS DE LA LEY ANTILAVADO; CONSECUENCIAS FISCALES Y LEGALES

Fecha:  15 y 16 de Agosto del 2018

Horario: 17:30 h a 20:00 h (Hora Centro MX)

Expositor:

CP. y Maestrante en Impuestos; Wilfredo Fabián García

Temario:

• Antecedentes de la ley de lavado
• Aprobación de la ley en México
• Objeto
• Sujetos
• Proceso de lavado de dinero
• Actividades vulnerables
• Plazos y formas para la presentación de avisos
• Obligaciones en materia de identificación
• Medidas de prevención
• Organismos participantes en la prevención
• Sanciones y repercusiones
• Delitos
• Llenados de catálogos por actividad

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