Análisis de la Ley Antilavado de dinero y su programa de autoregularización

fecha: 21 de junio del 2018 10:00pm a 15:00
Expositores:
Mtro. Miguel Chamlaty Toledo
Mtro. Ramón Ortega Díaz

Objetivo: El participante conocerá las diversos obligaciones que derivan de la “Ley antilavado” su reglamento y las reglas generales expedidas, así como las sanciones ante su incumplimiento, así como las últimas adecuaciones derivado del programa de autoregularización.

• Antecedentes
• Legislación antilavado
• Actividades vulnerables
• Objeto actividades vulnerables
• Limitaciones en el uso de efectivo
• UIF y fiscalización
• Obligaciones y avisos
• Prohibiciones
• Sanciones y delitos
• Iniciativas (incluye informe auditor)
• Programa auto regularización
• Comentarios

Lugar:
Instalaciones de SFAI México (España núm. 749-A, esq. Freyre, colonia Reforma, Veracruz, Ver.)