DIPLOMADO ESPECIALIZADO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

MÓDULO I

ACTIVIDADES VULNERABLES Y LAS OBLIGACIONES A CUMPLIR EN MATERIA DE LA LEY ANTILAVADO

I.- INTRODUCCIÓN A LA LEY ANTILAVADO Y SU ENTORNO

Motivo de su existencia

Objetivo de la ley

¿A quién aplica esta ley?

¿Una ley sólo para quienes lavan dinero?

II.- ACTIVIDADES VULNERABLES

¿Qué son las actividades vulnerables?

¿Quiénes realizan actividades vulnerables?

III.- OBLIGACIONES A CUMPLIR

Padrón

Avisos

Expediente de clientes

Manual de procedimientos

Responsable de cumplimiento

Beneficiario controlador

Relación de negocios

Documentos a conservar

Plazo de conservación

 

IV.- CRITERIOS

De la autoridad

Jurisdiccionales

V.- RESTRICCIONES AL USO DEL EFECTIVO

Casos en que no se debe pagar la operación en efectivo

VI.- SANCIONES

VII.- DELITOS

MÓDULO II

ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE AUTO REGULARIZACIÓN EN LAVADO DE DINERO

i.- ENTORNO DEL ESQUEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

II.- FACULTAD DE OTORGAR FACILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY ANTILAVADO

III.- PROGRAMA DE AUTO REGULARIZACIÓN

¿En qué consiste el programa de auto regularización?

¿Quiénes pueden beneficiarse del programa?

Vigencia

Requisitos

Beneficios del programa

¿Cómo beneficiarse del programa aunque hayamos ignorado la ley?

1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

¿Es recomendable apegarse al programa?

¿Por qué se dice que es un programa abusivo?